MP-MA denuncia 10 pessoas suspeitas de desviarem mais de R$ 500 mil do Banco do Brasil.

Entre os denunciados, estão três funcionários e um ex-funcionário da instituição bancária. Os suspeitos foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato na cidade de Timon.

Nessa quinta-feira (5), o Ministério Público do Maranhão ofereceu Denúncia contra 10 pessoas pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato na cidade de Timon, a 450 km de São Luís. Os denunciados são suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável pelo desvio de mais de R$ 500 mil dos cofres do Banco do Brasil.

Os suspeitos foram identificados durante uma investigação realizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio da 5ª Promotoria Especializada de Timon, e pela Polícia Civil do Maranhão, através do 1º Departamento de Combate à Corrupção de Timon.

Durante as investigações ficou constatado que alguns integrantes do esquema realizaram movimentações financeiras suspeitas, incompatíveis com suas rendas.

Segundo a polícia, o esquema consistia na liberação fraudulenta de pagamentos de consórcios de serviços oferecidos pelo banco, mediante apresentação de notas fiscais falsas.

A estrutura criminosa contava, ainda, com um esquema de escoamento do dinheiro, proveniente das liberações fraudulentas. O dinheiro escoava através de contas de empresas, previamente, constituídas com essa finalidade.

Ação criminosa entre funcionários, parentes e amigos.

As investigações do MP-MA e da Polícia Civil apontaram, ainda, que o esquema criminoso contava com a participação de funcionários do Banco do Brasil que tinham acesso aos sistemas para inclusão de informações e dados e a consequente liberação dos pagamentos. Os funcionários facilitavam os pagamentos de consórcios contratados por cônjuges, parentes próximos e conhecidos.

Após a conclusão das investigações o Ministério Público ofereceu Denúncia contra 10 pessoas, entre elas, três funcionários do Banco do Brasil e um ex-funcionário da mesma instituição.

Além da Denúncia criminal, o Ministério Público requereu ainda o afastamento dos funcionários de suas atividades no Banco do Brasil, justificando com a possibilidade de reiteração das condutas e novos danos ao patrimônio da instituição financeira. (Fonte: G1).